Настоящая политика определяет порядок идентификации пользователей, проверки транзакций и меры по противодействию отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и иной незаконной деятельности.
ExWays придерживается принципов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и иной противоправной деятельности. Используя сервис, пользователь соглашается соблюдать требования настоящей политики.
Все операции могут автоматически анализироваться специализированными системами мониторинга блокчейн-транзакций.
Если уровень риска транзакции будет признан повышенным, сервис вправе временно приостановить обработку заявки и запросить дополнительную информацию для подтверждения происхождения средств.
В отдельных случаях сервис может запросить прохождение процедуры идентификации личности пользователя.
Документы могут быть запрошены в случаях выявления повышенного риска, крупных сумм обмена, подозрительной активности, несоответствия данных пользователя либо иных обстоятельств, требующих дополнительной проверки.
Сервис оставляет за собой право отказать в проведении операции, заморозить обработку заявки или запросить дополнительные сведения, если транзакция вызывает подозрения либо нарушает требования AML/KYC политики.
Полученные сведения используются исключительно для соблюдения требований AML/KYC, обеспечения безопасности пользователей и предотвращения мошеннических действий. Информация не передается третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством.
Используя сервис ExWays, пользователь подтверждает ознакомление с настоящей политикой и соглашается соблюдать установленные правила проверки и контроля операций.
